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À medida que as regulamentações se tornam mais rígidas e a fiscalização mais intensa, as instituições financeiras enfrentam desafios cada vez mais complexos. Nesse contexto, a gestão de compliance se destaca como um componente essencial para assegurar que as empresas permaneçam em conformidade com as normas vigentes. Não basta, contudo, que as instituições compreendam as […]
Conhecer bem seu parceiro, cliente e funcionário — por meio de ferramentas como KYC, KYP e KYE — pode minimizar inúmeros riscos empresariais. E a prevenção desses riscos é potencializada com um sistema de Background Check. Isso porque ele automatiza a checagem de histórico, consultando em tempo real fontes oficiais para cumprir exigências legais e […]
Uma política de crédito é um conjunto de regras e procedimentos que orienta as condições para a concessão de crédito, além de definir diretrizes para o pagamento por parte do cliente. Ao implementá-la, a empresa fomenta a manutenção de arcabouço financeiro sólido e pode tomar uma posição clara em caso de pagamentos atrasados. Isso é […]
Na era digital, a Inteligência Artificial (IA) tem sido muito utilizada em diversos setores do mercado, principalmente no financeiro. Isso acontece devido à alta capacidade de aprendizado e automação que esse tipo de solução carrega. A IA tem ajudado essas organizações a lidar com análises de dados, automação de processos, bem como decisões estratégicas. De […]
O Brasil é líder em rotatividade de colaboradores, com 56% de turnover. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Uma das explicações para o turnover é o desalinhamento do profissional com a empresa. Felizmente, isso pode ser solucionado com a implementação do Know Your Employee (KYE) e potencializado por soluções de […]
À medida que os métodos fraudulentos evoluem, instituições financeiras enfrentam desafios cada vez mais complexos para proteger os ativos de seus clientes e manter a integridade do sistema financeiro. Entretanto, há práticas antifraude que contribuem para a segurança do seu negócio, como o KYC e Background Check. Neste artigo, vamos explorar detalhadamente como o KYC […]
O mercado de apostas esportivas no Brasil tem registrado um crescimento exponencial nos últimos anos, tornando-se uma prática cada vez mais popular entre os brasileiros. Só em 2023, os gastos com apostas online ultrapassaram a marca de R$ 50 bilhões. E diante desse cenário, a Lei nº 14.790/23 surge como uma resposta a essa alta […]
A concessão de crédito é essencial para a economia, permitindo que indivíduos e empresas acessem recursos financeiros para diversos fins. No entanto, a análise de crédito varia significativamente entre pessoa física e jurídica. Na análise de crédito para pessoa física, avalia-se principalmente a renda e o histórico de crédito. Já na análise de crédito para […]
O combate aos crimes financeiros tem sido um dos maiores desafios para a administração pública e os órgãos reguladores. E com normas cada vez mais rígidas, torna-se necessário implementar processos automatizados, como o Background Check, para prevenir fraudes da melhor forma. Sabendo disso, neste artigo vamos apresentar o que é a lavagem de dinheiro e […]
As soluções em nuvem são parte essencial da transformação digital, mudando a maneira como as empresas operam e oferecendo flexibilidade, escalabilidade e economia. Ao migrar os sistemas para a nuvem, você pode acessar dados e aplicativos de qualquer lugar, a qualquer momento, o que otimiza inúmeros processos. Vale lembrar que essas soluções garantem uma maior […]
