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Desde a publicação da Lei 9.613/1998, o Brasil instituiu um marco legal robusto para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, o chamado PLD/FT. Desde então, o arcabouço regulatório só cresceu: a Circular BACEN 3.978/2020 atualizou as obrigações para instituições financeiras e criou parâmetros mais claros para a implementação de programas […]
O KYP (Know Your Partner) é um instrumento fundamental para empresas que buscam estabelecer relações comerciais confiáveis e sustentáveis. Essa prática oferece a oportunidade de avaliar profundamente a reputação, o histórico de conformidade e os possíveis riscos associados aos parceiros de negócio. Ao adotar metodologias como o KYP e implementar ferramentas como o Background Check, […]
A prevenção de perdas tem ganhado relevância diante do aumento de fraudes, erros operacionais e vulnerabilidades internas nas empresas. Trata-se de um conjunto de medidas estratégicas voltadas a identificar, reduzir e mitigar prejuízos financeiros e operacionais. Em cenários onde a exposição a riscos compromete a rentabilidade, a sustentabilidade e o crescimento, a gestão de compliance […]
A fraude documental representa um risco crescente, especialmente para empresas de setores sensíveis como o financeiro, bancário e de serviços. Com a evolução das técnicas de falsificação e manipulação de documentos, os impactos negativos dessas práticas se tornam cada vez mais preocupantes. Além de comprometer a segurança das operações, fraudes documentais podem acarretar prejuízos financeiros, […]
A SulAmérica, em parceria com a Dimensa, referência em tecnologia para o mercado financeiro, de crédito, risco e seguros, implementou uma solução inovadora para garantir o respeito ao nome social de seus beneficiários. Para minimizar constrangimentos e reforçar o compromisso com a inclusão e a diversidade, todo cadastro realizado na seguradora possui um campo específico […]
Para empresas que administram carteiras de investidores, os clubes de investimento representam uma oportunidade de diversificação e rentabilidade. No entanto, sua gestão exige ferramentas avançadas e um conhecimento detalhado das regras do mercado para garantir eficiência e conformidade regulatória. A seguir, entenda como os clubes de investimento funcionam, suas diferenças em relação aos fundos de […]
O mercado financeiro está passando por transformações rápidas e profundas, impulsionadas por iniciativas como o Open Investment. Esse conceito busca revolucionar a gestão de investimentos, oferecendo mais transparência e personalização nos serviços financeiros. A abertura e integração de dados são os pilares dessa inovação, permitindo que investidores acessem uma gama maior de produtos e serviços, […]
Em um setor financeiro em constante transformação e cada vez mais exposto a riscos, o compliance financeiro se destaca como uma peça-chave para as fintechs que buscam proteger dados sensíveis e conquistar a confiança de seus clientes. Nesse contexto, o compliance digital ultrapassa o caráter de mera exigência regulatória, tornando-se um diferencial estratégico que permite […]
Processos manuais no onboarding B2B não apenas consomem tempo, mas também ampliam o risco de erros e dificultam a escalabilidade. Em um cenário onde a agilidade e a eficiência são diferenciais competitivos, o onboarding digital surge como uma solução estratégica para integrar clientes empresariais de forma estruturada e segura. Neste conteúdo, exploramos o conceito de […]
O cartão private label no varejo é decisivo para fortalecer a relação entre marcas e consumidores. Essa ferramenta, que combina crédito exclusivo e benefícios personalizados, vai além de facilitar compras — ela é um recurso estratégico. Empresas do setor estão utilizando o cartão private label como um diferencial para fidelizar clientes e elevar resultados. Quer […]
