A lista restritiva internacional é um cadastro de indivíduos e entidades sob sanções ou suspeitas, usado para garantir conformidade e prevenir riscos legais.
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A lista restritiva internacional é um cadastro de indivíduos e entidades sob sanções ou suspeitas, usado para garantir conformidade e prevenir riscos legais.
A segurança digital é uma prioridade para empresas e usuários. Com o aumento das transações online e a digitalização de serviços, acompanhar as tendências em autenticação tornou-se imprescindível para garantir a proteção de dados e acessos. De acordo com um relatório da Verizon, em 2023, cerca de 81% das violações de dados acontecem por conta […]
Veja a importância da Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e da Lei Anticorrupção brasileira, suas principais diferenças e campo de atuação.
O KYP (Know Your Partner) é um instrumento fundamental para empresas que buscam estabelecer relações comerciais confiáveis e sustentáveis. Essa prática oferece a oportunidade de avaliar profundamente a reputação, o histórico de conformidade e os possíveis riscos associados aos parceiros de negócio. Ao adotar metodologias como o KYP e implementar ferramentas como o Background Check, […]
A prevenção de perdas tem ganhado relevância diante do aumento de fraudes, erros operacionais e vulnerabilidades internas nas empresas. Trata-se de um conjunto de medidas estratégicas voltadas a identificar, reduzir e mitigar prejuízos financeiros e operacionais. Em cenários onde a exposição a riscos compromete a rentabilidade, a sustentabilidade e o crescimento, a gestão de compliance […]
A Risk Based Authentication (RBA) equilibra segurança e experiência do usuário, ajustando os requisitos de autenticação com base nos níveis de risco de cada transação. Essa metodologia é essencial para proteger dados sensíveis e prevenir fraudes em ambientes digitais, especialmente quando integrada a soluções de onboarding digital. Com processos automatizados e tecnologias avançadas, o onboarding […]
A validação de documentos é uma etapa essencial no onboarding digital, para garantir que as informações fornecidas pelos clientes sejam autênticas e em conformidade com as regulamentações aplicáveis. Esse processo também é decisivo para prevenir fraudes e proteger as operações da empresa, já que fortalece a integridade e a eficiência. Por isso, entender como aplicar […]
A fraude documental representa um risco crescente, especialmente para empresas de setores sensíveis como o financeiro, bancário e de serviços. Com a evolução das técnicas de falsificação e manipulação de documentos, os impactos negativos dessas práticas se tornam cada vez mais preocupantes. Além de comprometer a segurança das operações, fraudes documentais podem acarretar prejuízos financeiros, […]
O Risk Based Approach (RBA) é uma metodologia que permite às empresas adotar medidas proporcionais para assegurar a conformidade regulatória e prevenir fraudes. Esse método é baseado na análise detalhada de riscos, auxiliando as organizações a direcionar recursos de maneira eficiente e a implementar controles específicos para mitigar potenciais ameaças. Nesse contexto, o onboarding digital […]
Entender as fases da lavagem de dinheiro é essencial para empresas que desejam proteger sua integridade e operar dentro das normas de conformidade, como a Lei PLD-FT. Processos como o background check desempenham um papel decisivo na prevenção e ajudam a identificar irregularidades e minimizar riscos. Este texto apresenta um panorama detalhado sobre as etapas […]
