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Bancos e financeiras que precisam proteger dados sensíveis e cumprir regulamentações rigorosas encontram na gestão de identidades e acessos (IAM) uma solução eficaz. Em 2023, a adoção de softwares IAM se tornou uma estratégia indispensável para a segurança digital, contribuindo para processos como o background check e o monitoramento contínuo de acessos. Neste artigo, exploraremos […]
A biometria comportamental, uma tecnologia que utiliza padrões de comportamento para autenticar usuários, e o onboarding digital, um processo fundamental para incorporação segura de clientes, estão ganhando destaque no combate às crescentes ameaças digitais. No Brasil, as tentativas de golpes digitais continuam a crescer de maneira alarmante. Nesse cenário desafiador, entender como essas tecnologias podem […]
A Resolução Conjunta 6, publicada em 23 de maio de 2023 pelo Banco Central (Bacen) e o Conselho Monetário Nacional, estabelece diretrizes essenciais para regulamentar e tornar mais eficazes os processos financeiros, com o objetivo de prevenir fraudes no Sistema Financeiro Nacional (SFN). Atualmente, bancos, fintechs e empresas de crédito enfrentam uma ameaça crescente de […]
O crescimento do internet banking e das fintechs destaca desafios jurídicos e de segurança relacionados à prevenção de fraudes. Para proteger operações eletrônicas, além da validação de dispositivos móveis, a captura de biometria facial se apresenta como um dos métodos mais seguros de autenticação. A biometria facial oferece um processo de onboarding digital mais confiável […]
No setor financeiro, a autenticação funciona como uma chave que abre as portas para transações seguras. Com a digitalização crescente, essa chave deixou de ser física e se tornou digital, enfrentando o desafio de impedir acessos indevidos e proteger informações sensíveis. À medida que as transações digitais se tornam cada vez mais populares, a autenticação […]
Com o aumento das transações financeiras diárias, instituições precisam de sistemas de background check robustos para combater a crescente ameaça das "contas laranjas". Esse tipo de conta, criada com dados emprestados para ocultar identidades e atividades fraudulentas, representa uma ameaça à segurança financeira e à reputação das empresas. Além de perdas financeiras, o uso de […]
A necessidade de alinhar a empresa ao PLD e mantê-la em compliance regulatório tem ganhado destaque nos últimos anos. Operar em um mercado regido por regras rígidas e controles exigentes exige um cuidado especial na prevenção à lavagem de dinheiro, que inclui políticas internas, verificação de dados, análise de transações e conformidade com as normas […]
Durante o processo de contratação, a consulta de antecedentes, também conhecida como background check, é uma prática imprescindível para garantir que o candidato possui o perfil adequado para a função. Esse processo reduz os riscos de fraudes e incompatibilidades com a cultura organizacional. Neste artigo, explicaremos o que diz a legislação sobre a ficha de […]
Operações recentes de combate à lavagem de dinheiro mostram como atividades ilícitas podem se infiltrar em diferentes setores, afetando desde bens de alto valor até grandes organizações. Em uma dessas ações, a Polícia Civil apreendeu 35 veículos de luxo envolvidos em esquemas fraudulentos, evidenciando a importância de identificar riscos de forma preventiva. Para as empresas, […]
Conhecer bem seu parceiro, cliente e funcionário — por meio de ferramentas como KYC, KYP e KYE — pode minimizar inúmeros riscos empresariais. E a prevenção desses riscos é potencializada com um sistema de Background Check. Isso porque ele automatiza a checagem de histórico, consultando em tempo real fontes oficiais para cumprir exigências legais e […]
