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A necessidade de alinhar a empresa ao PLD e mantê-la em compliance regulatório tem ganhado destaque nos últimos anos. Operar em um mercado regido por regras rígidas e controles exigentes exige um cuidado especial na prevenção à lavagem de dinheiro, que inclui políticas internas, verificação de dados, análise de transações e conformidade com as normas […]
Durante o processo de contratação, a consulta de antecedentes, também conhecida como background check, é uma prática imprescindível para garantir que o candidato possui o perfil adequado para a função. Esse processo reduz os riscos de fraudes e incompatibilidades com a cultura organizacional. Neste artigo, explicaremos o que diz a legislação sobre a ficha de […]
Operações recentes de combate à lavagem de dinheiro mostram como atividades ilícitas podem se infiltrar em diferentes setores, afetando desde bens de alto valor até grandes organizações. Em uma dessas ações, a Polícia Civil apreendeu 35 veículos de luxo envolvidos em esquemas fraudulentos, evidenciando a importância de identificar riscos de forma preventiva. Para as empresas, […]
Conhecer bem seu parceiro, cliente e funcionário — por meio de ferramentas como KYC, KYP e KYE — pode minimizar inúmeros riscos empresariais. E a prevenção desses riscos é potencializada com um sistema de Background Check. Isso porque ele automatiza a checagem de histórico, consultando em tempo real fontes oficiais para cumprir exigências legais e […]
O Brasil é líder em rotatividade de colaboradores, com 56% de turnover. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Uma das explicações para o turnover é o desalinhamento do profissional com a empresa. Felizmente, isso pode ser solucionado com a implementação do Know Your Employee (KYE) e potencializado por soluções de […]
À medida que os métodos fraudulentos evoluem, instituições financeiras enfrentam desafios cada vez mais complexos para proteger os ativos de seus clientes e manter a integridade do sistema financeiro. Entretanto, há práticas antifraude que contribuem para a segurança do seu negócio, como o KYC e Background Check. Neste artigo, vamos explorar detalhadamente como o KYC […]
O mercado de apostas esportivas no Brasil tem registrado um crescimento exponencial nos últimos anos, tornando-se uma prática cada vez mais popular entre os brasileiros. Só em 2023, os gastos com apostas online ultrapassaram a marca de R$ 50 bilhões. E diante desse cenário, a Lei nº 14.790/23 surge como uma resposta a essa alta […]
O combate aos crimes financeiros tem sido um dos maiores desafios para a administração pública e os órgãos reguladores. E com normas cada vez mais rígidas, torna-se necessário implementar processos automatizados, como o Background Check, para prevenir fraudes da melhor forma. Sabendo disso, neste artigo vamos apresentar o que é a lavagem de dinheiro e […]
O Brasil é um dos países mais afetados com os crimes de fraude de identidade. Nesse cenário, o desafio para as empresas é grande e crescente, impulsionando a urgência da adoção de práticas e tecnologias para identificação e prevenção à fraude. Segundo dados do Serasa Experian, somente em janeiro de 2023 foram mais de 284 […]
A prevenção à fraude é uma prioridade em diversas empresas, e isso não ocorre à toa. Essa priorização se dá devido à crescente digitalização, que traz muitas oportunidades, mas também desafios para as instituições, tais como as constantes ameaças, golpes e outros crimes nos ambientes virtuais. Um mapeamento feito pela Serasa Experian mostrou que, apenas […]
