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Desde a publicação da Lei 9.613/1998, o Brasil instituiu um marco legal robusto para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, o chamado PLD/FT. Desde então, o arcabouço regulatório só cresceu: a Circular BACEN 3.978/2020 atualizou as obrigações para instituições financeiras e criou parâmetros mais claros para a implementação de programas […]
Quadro de Sócios e Administradores é o registro público que identifica os responsáveis por uma empresa e orienta decisões financeiras e jurídicas.
O relatório de análise de crédito se tornou um recurso essencial para empresas que lidam com decisões financeiras em ambientes cada vez mais complexos. Com o aumento da inadimplência e a necessidade de avaliar riscos com mais precisão, confiar apenas em percepções ou dados isolados já não sustenta boas escolhas. É nesse cenário que a […]
O limite de crédito PJ coloca gestores financeiros e comerciais diante de um dilema constante: crédito baixo freia vendas; crédito alto expõe o caixa a riscos sérios. Encontrar esse ponto de equilíbrio virou parte central da gestão de carteira de crédito, especialmente em empresas que crescem no mercado B2B. Quando o limite não acompanha a […]
Indicadores ESG são métricas que permitem avaliar, com dados objetivos, como empresas atuam em meio ambiente, impacto social e governança corporativa.
A Certidão Negativa de Débitos (CND) é o documento que comprova a regularidade fiscal de uma empresa e ajuda na análise de risco, crédito e contratos.
Risco operacional é o conjunto de eventos que afetam diretamente a operação de uma empresa, com origem em falhas humanas, sistêmicas ou externas.
O tomador de crédito é quem solicita recursos financeiros emprestados junto a instituição, assumindo obrigação de pagamento dentro de prazos e condições.
Know Your Supplier é uma prática de compliance que visa validar, homologar e monitorar fornecedores para reduzir riscos na cadeia de suprimentos.
Software de análise de crédito é uma solução que auxilia empresas na avaliação de riscos, agilizando a concessão de crédito e reduzindo a inadimplência.
