Saiba o que é Background Check, sua importância para a gestão de riscos e todos os detalhes sobre seu funcionamento neste artigo completo.
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Saiba o que é Background Check, sua importância para a gestão de riscos e todos os detalhes sobre seu funcionamento neste artigo completo.
A prevenção de fraudes digitais nas aberturas de contas ganharam novo peso regulatório no Brasil. Sancionada em 4 de maio de 2026, a Lei 15.397/2026 alterou o Código Penal e endureceu penas para crimes que já afetavam diretamente bancos e fintechs: contas laranjas, estelionato por fraude eletrônica e clonagem de dispositivos. Para as instituições financeiras, […]
Reconhecimento facial é uma tecnologia biométrica que identifica pessoas por traços faciais únicos, usada para prevenir fraudes. Entenda!
Empresas acumulam volumes gigantescos de dados todos os dias, mas sem análise descritiva esses registros continuam armazenados sem gerar inteligência para o negócio — inclusive em rotinas críticas como a análise de crédito. O cenário é comum: sistemas cheios de dados financeiros e cadastrais, enquanto equipes enfrentam dificuldade para entender o que os números realmente […]
Desde a publicação da Lei 9.613/1998, o Brasil instituiu um marco legal robusto para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, o chamado PLD/FT. Desde então, o arcabouço regulatório só cresceu: a Circular BACEN 3.978/2020 atualizou as obrigações para instituições financeiras e criou parâmetros mais claros para a implementação de programas […]
Onboarding digital é o processo de integração online de clientes e colaboradores, focado em segurança, agilidade e melhor experiência desde o primeiro contato.
Verificar assinatura digital envolve validar autenticidade de documentos digitais e a identidade do signatário, assegurando integridade e segurança jurídica.
Fraude em cartão de crédito é o uso indevido de dados para realizar compras sem autorização, gerando prejuízos para empresas e consumidores.
Dados do Banco Central mostram que as perdas com fraudes no Pix cresceram 70% em 2024. Essa alta revela o aumento da sofisticação dos golpes e pressiona as empresas a priorizarem a segurança no Pix como parte da gestão de risco. Em um cenário de digitalização acelerada, fortalecer mecanismos de prevenção à fraude se tornou […]
Deepfake no setor financeiro representa uma preocupação crescente. Vídeos e áudios falsificados com IA podem comprometer autenticações e facilitar golpes.
