Sistema antifraude para uma operação 100% segura

Conte com mais de 350 microsserviços para verificação de dados e leve mais segurança para sua operação com nosso onboarding digital e backgroud check.
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e leve segurança para sua operação
Tecnologia com Big Data e Inteligência Artificial para realizar diversas verificações de dados. Conheça alguns dos nossos microsserviços:
Verificação de CPF
Fazemos a varredura dos dados do CPF junto à Receita Federal para detectar qualquer divergência no cadastro.
Verificamos os números de telefone, celular e e-mail e checamos se o usuário criou um e-mail temporário para preencher o cadastro.
Cruze dados de IP e a geolocalização para fazer a confirmação de endereço e avalie se o usuário está localizado em área de risco.
Conte com a tecnologia OCR para facilitar a leitura dos documentos enviados: RG, CNH, RNE, Título de eleitor e muito mais.
Envie tokens de segurança por e-mail, SMS ou WhatsApp para validar inscrições, cadastros, entre outros.
Conte com a tecnologia de Inteligência Artificial para fazer, o reconhecimento facial em imagens e garantir a identidade dos usuários.
Conte com esse microsserviço para garantir que o usuário não esteja usando fotografia ou vídeo para tentar fraudar sua operação.
Ative o Quiz KBA para fazer perguntas que só o próprio usuário conseguirá responder, dificultando o trabalho dos fraudadores.
Dados cadastrais e cadastro estendido
Verifique dados cadastrais e checagem de cadastro estendido de pessoa física e jurídica: situação eleitoral, imposto de renda e muito mais.
Verifique se o usuário é uma pessoa politicamente exposta, incluindo a checagem de parentes e pessoas relacionadas.
Consulte sanções impostas por organismos e governos internacionais, esse microsserviço lista de foragidos, empresas e pessoas inelegíveis no Banco Mundial.
Analise o score de crédito e renda de clientes, parceiros, fornecedores e muito mais.
Analise a situação do usuário junto a Comissão de Valores Mobiliários para a checagem de processos administrativos.
Verifique em tempo real a existência de protestos, contas pendentes, entre outras informações para a segurança e compliance da sua operação.
Levante dados junto a listas de doadores de campanhas eleitorais, permitindo identificar irregularidades.
Consulte os bancos de dados do Sintegra por estado.
Levante certidões de ações criminais militares do STM, certidões negativas de ato de improbidade e inelegibilidade.
Realize o levantamento de embargos e autuações negativas de débitos junto ao Ibama.
Verifique a existência de processos publicados nos Diários Oficiais de todo o país.
Verifique a existência de mandados judiciais do BNMP, certidões de antecedentes criminais da PF e processos no STF e BNMP.
Tenha visão completa da existência de processos de primeira e segunda instância em todos os Tribunais Estaduais de Justiça do país.

A tecnologia antifraude completa para sua operação

Os sistemas antifraude sob medida para sua operação

Plataforma com mais de 350 microsserviços, totalmente personalizável. Realizamos mais de 300 consultas em bancos de dados públicos para prevenir fraudes e tornar sua operação mais segura.

Tecnologia que o mercado confia

O Onboarding Digital e o Background Check são plataformas idealizadas pela InovaMind, empresa que construiu uma trajetória sólida, conquistou inúmeros clientes e foi adquirida pela Dimensa em 2022.