Background check

A solução da Dimensa para Background Check é completa e permite que você automatize os mais diversos fluxos através de CPFs ou CNPJs.

Automatize a jornada de crédito, da avaliação cadastral à assinatura do contrato, incluindo cálculo de operações, consultas nos bureaus, monitoramento de carteira e uma linha de crédito compatível com a que você pretende ofertar aos clientes finais.

PLD-FTP

Mantenha sua empresa em compliance com as regulamentações do mercado através da automação para análises de PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa)

KYC

Mantenha a segurança e compliance do seu negócio conhecendo o seu cliente de acordo com as exigências regulatórias.

KYE

Previna fraudes e mitigue riscos aumentando a segurança da sua empresa através da automação na verificação de antecedentes e validação de identidade de candidatos e colaboradores e prestadores de serviço, inclusive de agentes autônomos.

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PLD-FTP

Mantenha sua empresa em compliance com as regulamentações do mercado através da automação para análises de PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa)

KYC

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KYE

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Background Check
para Bets

Reduza riscos em sites de apostas e garanta a conformidade através da verificação de identidade automatizada

De olho nas Bets

Realize o background check de clientes e parceiros focado no mercado de Bets e reduza riscos em sites de apostas, garantindo a conformidade através da verificação de identidade automatizada

Monitoramento de PEP

Verificação de Identidade

Verificação de Idade

Análise de Listas de Vigilância e Sanções

Verificação de Histórico Financeiro

Informação de atletas registrados no Brasil e vínculos familiares apostadores

Validação em bases restritivas de proibidos a jogo e Resolução N6 de prevenção a fraudes

SLA Reduzido para não impactar experiência do Usuário

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Previna fraudes e minimize riscos verificando informações em tempo real

Previna fraudes e minimize riscos verificando informações em tempo real

Tecnologia para automatizar o processo de checagem cadastral, consultando em tempo real fontes oficiais para cumprir exigências legais de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção, terrorismo e reduzir o risco de fraudes.

Verifique a existência de mandados judiciais do BNMP, certidões de antecedentes criminais da PF e processos no STF e BNMP.

Tenha visão completa da existência de processos de primeira e segunda instância em todos os Tribunais Estaduais de Justiça do país.

Verifique a existência de processos publicados nos Diários Oficiais de todo o país.

Verifique se o usuário é uma pessoa politicamente exposta, incluindo a checagem de parentes e pessoas relacionadas, de acordo com o padrão exigido pela norma 3.978 do Banco Central.

Consulte sanções impostas por governos e organismos internacionais, além de obter informações sobre listas de foragidos, empresas e pessoas consideradas inelegíveis pelo Banco Mundial.

Analise a situação do usuário, seja pessoa física ou jurídica, junto à CVM para a checagem de processos administrativos e processos administrativos sancionadores.

Verifique em tempo real a existência de protestos, contas pendentes, entre outras informações para a segurança e compliance da sua operação.

Levante dados junto a listas de doadores de campanhas eleitorais, permitindo identificar irregularidades.

Analise o score de crédito e renda de clientes, parceiros, fornecedores e muito mais.

Verifique dados cadastrais e faça checagem de cadastro estendido de pessoa física e jurídica: telefone, e-mail, situação eleitoral, imposto de renda e muito mais.

Consulte os bancos de dados do Sintegra por estado.

Levante certidões de ações criminais militares do STM, certidões negativas de ato de improbidade e inelegibilidade.

Realize o levantamento de embargos e autuações negativas de débitos junto ao Ibama.

Tome decisões seguras à partir da consulta automatizada em mais de 300 bancos de dados públicos

Plataforma de Background para PJ

Consulte CNPJs

A partir de um Contrato Social é possível realizar a leitura do mesmo, do Documento Constitutivo ou Atas de Reunião/ Assembléia (OCR), além da leitura do número no CNPJ.

      Validações recursivas
    
      Faça validações recursivas com reprovação automática

      Centralize operações
    
      Atenda todas as operações da sua empresa e realize a checagem de antecedentes e validação de dados cadastrais de clientes, parceiros ou fornecedores.

      Análise de PLD dos sócios
    
      Realize análise de PLD a partir do quadro societário e mantenha sua empresa em conformidade

Conheça mais os benefícios para o seu negócio

      Fácil integração
    
      Integre os dados de verificação gerados pela solução via API, com qualquer software de gestão do mercado.

Segurança e compliance para a sua empresa

Verifique em tempo real o histórico dos envolvidos na operação e cumpra as exigências legais de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e terrorismo junto aos órgãos reguladores.

Falar com nossos especialistas

      Digital e em nuvem
    
      Solução com alta capacidade de escala capaz de atender instituições de pequeno e grande porte.

      Otimiza tempo e recursos
    
      Automatize a verificação de antecedentes parametrizando as consultas conforme a necessidade do seu negócio e otimize sua operação.

      Geração de relatórios gerenciais e dossiês
    
      Gere relatórios completos e obtenha uma melhor visão das suas análises

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