Plataforma de Background Check para verificação de antecedentes em tempo real
Proteja sua operação com um sistema que consulta mais de 300 bancos de dados públicos, nacionais e internacionais, para automatizar processos de KYC, PLD, validação de identidade e muito mais.
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Previna fraudes e minimize riscos com
um sistema de Background Check
um sistema de Background Check
Tecnologia para automatizar o processo de checagem de histórico, consultando em tempo real fontes oficiais para cumprir exigências legais de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção, terrorismo e reduzir o risco de fraudes:
Verifique dados cadastrais e faça checagem de cadastro estendido de pessoa física e jurídica: telefone, e-mail, situação eleitoral, imposto de renda e muito mais.
Verifique se o usuário é uma pessoa politicamente exposta, incluindo a checagem de parentes e pessoas relacionadas, de acordo com o padrão exigido pela norma 3.978 do Banco Central.
Consulte sanções impostas por governos e organismos internacionais, além de obter informações sobre listas de foragidos, empresas e pessoas consideradas inelegíveis pelo Banco Mundial.
Analise o score de crédito e renda de clientes, parceiros, fornecedores e muito mais.
Analise a situação do usuário, seja pessoa física ou jurídica, junto à CVM para a checagem de processos administrativos e processos administrativos sancionadores.
Verifique em tempo real a existência de protestos, contas pendentes, entre outras informações para a segurança e compliance da sua operação.
Levante dados junto a listas de doadores de campanhas eleitorais, permitindo identificar irregularidades.
Consulte os bancos de dados do Sintegra por estado.
Levante certidões de ações criminais militares do STM, certidões negativas de ato de improbidade e inelegibilidade.
Realize o levantamento de embargos e autuações negativas de débitos junto ao Ibama.
Verifique a existência de processos publicados nos Diários Oficiais de todo o país.
Verifique a existência de mandados judiciais do BNMP, certidões de antecedentes criminais da PF e processos no STF e BNMP.
Tenha visão completa da existência de processos de primeira e segunda instância em todos os Tribunais Estaduais de Justiça do país.
Verifique dados cadastrais e faça checagem de cadastro estendido de pessoa física e jurídica: telefone, e-mail, situação eleitoral, imposto de renda e muito mais.
Verifique se o usuário é uma pessoa politicamente exposta, incluindo a checagem de parentes e pessoas relacionadas, de acordo com o padrão exigido pela norma 3.978 do Banco Central.
Consulte sanções impostas por governos e organismos internacionais, além de obter informações sobre listas de foragidos, empresas e pessoas consideradas inelegíveis pelo Banco Mundial.
Analise o score de crédito e renda de clientes, parceiros, fornecedores e muito mais.
Analise a situação do usuário, seja pessoa física ou jurídica, junto à CVM para a checagem de processos administrativos e processos administrativos sancionadores.
Verifique em tempo real a existência de protestos, contas pendentes, entre outras informações para a segurança e compliance da sua operação.
Levante dados junto a listas de doadores de campanhas eleitorais, permitindo identificar irregularidades.
Consulte os bancos de dados do Sintegra por estado.
Levante certidões de ações criminais militares do STM, certidões negativas de ato de improbidade e inelegibilidade.
Realize o levantamento de embargos e autuações negativas de débitos junto ao Ibama.
Verifique a existência de processos publicados nos Diários Oficiais de todo o país.
Verifique a existência de mandados judiciais do BNMP, certidões de antecedentes criminais da PF e processos no STF e BNMP.
Tenha visão completa da existência de processos de primeira e segunda instância em todos os Tribunais Estaduais de Justiça do país.
Tecnologia de Background Check
para uma operação mais segura
Segurança e compliance para as empresas
Verifique o histórico dos envolvidos na operação e cumpra as exigências legais de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e terrorismo junto aos órgãos reguladores.
Tecnologia que o mercado confia
O Onboarding Digital e o Background Check são plataformas idealizadas pela InovaMind, empresa que construiu uma trajetória sólida, conquistou inúmeros clientes e foi adquirida pela Dimensa em 2022.
Mantenha o compliance legal junto a órgãos regulatórios com plataforma de Background Check da Dimensa
A tecnologia background é 100% em nuvem, de alta capacidade de escala e capaz de atender tanto instituições de pequeno porte quanto grandes empresas.
Sob medida
Solução comercializada por assinatura de acordo com o número de itens que você deseja incluir na verificação. A plataforma oferece acesso via web, com interface simples e intuitiva.
Integrações
Os dados de verificação gerados pela solução de Background Check podem ser integrados via API com qualquer software de gestão do mercado.