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Data-driven compliance é a aliança entre análise de dados e conformidade regulatória, que cria uma abordagem estratégica e eficiente para gerenciar riscos. No contexto de digitalização crescente, empresas precisam de estratégias mais avançadas para garantir conformidade e otimizar a gestão de compliance. Com dados, é possível prever cenários, automatizar processos e tomar decisões mais ágeis […]
E se os credores comercializassem empréstimos como "títulos" para investidores, sem avaliar adequadamente os riscos de inadimplência? Nesse cenário, os instrumentos financeiros envolvidos seriam submetidos a riscos não calculados corretamente, expondo instituições financeiras e investidores a possíveis prejuízos. Esse tipo de erro foi um dos fatores determinantes da crise financeira de 2008, quando muitos sofreram […]
O 3D-Secure 2.0 (3DS 2.0) é uma evolução do protocolo de autenticação de pagamentos desenvolvido para aumentar a segurança e melhorar a experiência de compra em transações online. Criado para reduzir fraudes e proteger os dados dos consumidores, ele permite uma verificação mais inteligente e menos intrusiva, pensado para trazer mais eficiência, disponibilidade e experiência […]
As boas práticas de compliance são fundamentais para assegurar que as empresas respeitem as regulamentações vigentes e atuem de forma ética e transparente. Em um cenário onde o compliance regulatório enfrenta desafios crescentes devido às constantes atualizações legislativas e demandas do mercado, implementar essas práticas de maneira eficaz pode parecer complexo. No entanto, a tecnologia […]
O risco regulatório envolve o descumprimento de leis e normas, trazendo consequências graves, como multas, sanções financeiras e até mesmo a perda de licenças de operação. Estar em compliance é essencial para minimizar esses riscos, garantindo que a empresa esteja em conformidade com as regulamentações vigentes. Quer entender mais sobre como prevenir esses riscos e […]
Em 2024, a Comissão de Valores Mobiliários implementou diversas mudanças importantes em suas resoluções CVM, reforçando o compliance regulatório como um pilar estratégico para instituições financeiras e empresas do setor. Diante disso, as organizações precisam estar ainda mais atentas para garantir a conformidade com as normas e a integridade de suas operações. Neste artigo, você […]
Empresas do setor financeiro precisam lidar com a crescente complexidade regulatória e com a exigência de transparência em suas operações. Nesse cenário, o compliance no setor financeiro se torna uma prática indispensável para a rotina dessas organizações. Mais do que apenas cumprir obrigações legais, o compliance implica na adoção de práticas éticas que reduzem riscos […]
A não conformidade com normas regulatórias pode acarretar prejuízos milionários para instituições financeiras, sendo um ponto de constante preocupação no setor. Nesse cenário, as exigências de compliance são rigorosas, e a responsabilidade atribuída às empresas é elevada. Aquelas que não se adaptam a essas regras enfrentam consequências graves, que vão desde multas expressivas até danos […]
O setor financeiro opera em um dos ambientes regulatórios mais complexos e desafiadores, com normas que mudam frequentemente e novas exigências sendo implementadas de forma contínua. Garantir que sua empresa esteja sempre em conformidade com essas normas é essencial, mas o processo de monitoramento pode ser desgastante e sujeito a falhas. É nesse cenário que […]
A saúde financeira e a sustentabilidade de um negócio estão diretamente associadas à implementação de uma gestão de compliance regulatório eficaz. No atual cenário corporativo, caracterizado por mudanças constantes nas leis e regulamentações, as empresas precisam garantir que suas operações estejam em conformidade com todas as exigências legais para evitar penalidades severas. Nesse contexto, é […]
