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A Lei 15.358/2026, conhecida como Lei Antifacção, foi sancionada com foco no combate ao crime organizado no Brasil. O debate público concentrou atenção no campo penal e na segurança pública, mas o impacto mais imediato e operacional está chegando pelas portas das instituições financeiras. Para bancos, fintechs, corretoras e instituições de pagamento, a lei não […]
O compliance financeiro ganhou protagonismo diante da crescente complexidade regulatória. Segundo Pesquisa Global de Compliance da PwC, 85% dos profissionais relatam que as exigências ficaram mais difíceis de acompanhar, o que reforça a necessidade de atenção constante. Nesse cenário, a gestão de compliance se torna decisiva para estruturar processos, reduzir vulnerabilidades e manter credibilidade. Normas […]
Sanções internacionais são medidas legais entre países que restringem comércio, finanças e relações diplomáticas em cenários de risco e conflito.
CADOC 3050 é o relatório do Sistema de Informações de Crédito do Bacen que consolida dados de operações financeiras enviadas pelas instituições reguladas.
O CADOC 3044 é um documento do Bacen que obriga o reporte mensal de eventos de crédito a partir de novembro de 2025, substituindo modelos anteriores.
O código de conduta da empresa define normas e valores internos, orientando comportamentos e atitudes na organização como base para cultura ética.
Whistleblowing é uma prática de compliance que permite denunciar irregularidades nas empresas, fortalecendo a transparência e a integridade corporativa.
O CADOC 3040 é um documento regulatório exigido pelo Banco Central para mapear riscos e operações de crédito em instituições financeiras.
Regularização da SCD é o processo que adequa a Sociedade de Crédito Direto às normas do Banco Central, com requisitos, etapas e prazos para iniciar operações.
Regtech é o uso de tecnologias para automatizar processos de conformidade e monitoramento regulatório, com foco em eficiência e escalabilidade.
