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A Resolução Conjunta 6, publicada em 23 de maio de 2023 pelo Banco Central (Bacen) e o Conselho Monetário Nacional, estabelece diretrizes essenciais para regulamentar e tornar mais eficazes os processos financeiros, com o objetivo de prevenir fraudes no Sistema Financeiro Nacional (SFN). Atualmente, bancos, fintechs e empresas de crédito enfrentam uma ameaça crescente de […]
O crescimento do internet banking e das fintechs destaca desafios jurídicos e de segurança relacionados à prevenção de fraudes. Para proteger operações eletrônicas, além da validação de dispositivos móveis, a captura de biometria facial se apresenta como um dos métodos mais seguros de autenticação. A biometria facial oferece um processo de onboarding digital mais confiável […]
No setor financeiro, a autenticação funciona como uma chave que abre as portas para transações seguras. Com a digitalização crescente, essa chave deixou de ser física e se tornou digital, enfrentando o desafio de impedir acessos indevidos e proteger informações sensíveis. À medida que as transações digitais se tornam cada vez mais populares, a autenticação […]
Com o aumento das transações financeiras diárias, instituições precisam de sistemas de background check robustos para combater a crescente ameaça das "contas laranjas". Esse tipo de conta, criada com dados emprestados para ocultar identidades e atividades fraudulentas, representa uma ameaça à segurança financeira e à reputação das empresas. Além de perdas financeiras, o uso de […]
A fraude bancária tem se tornado um problema crescente no cenário financeiro, principalmente com o avanço das tecnologias digitais. À medida que novos sistemas são criados para facilitar transações e pagamentos, os criminosos também desenvolvem métodos cada vez mais sofisticados para explorar vulnerabilidades. Entender os diferentes tipos de fraudes bancárias e suas características é fundamental […]
Durante o processo de contratação, a consulta de antecedentes, também conhecida como background check, é uma prática imprescindível para garantir que o candidato possui o perfil adequado para a função. Esse processo reduz os riscos de fraudes e incompatibilidades com a cultura organizacional. Neste artigo, explicaremos o que diz a legislação sobre a ficha de […]
Operações recentes de combate à lavagem de dinheiro mostram como atividades ilícitas podem se infiltrar em diferentes setores, afetando desde bens de alto valor até grandes organizações. Em uma dessas ações, a Polícia Civil apreendeu 35 veículos de luxo envolvidos em esquemas fraudulentos, evidenciando a importância de identificar riscos de forma preventiva. Para as empresas, […]
Assim como um médico realiza uma série de exames antes de iniciar um tratamento, as empresas também precisam avaliar rigorosamente novos parceiros e colaboradores. Neste contexto, a due diligence é o processo responsável por essa análise criteriosa, que permite a identificação de potenciais riscos e garante a segurança das operações comerciais. Com a ascensão do […]
Considere a gravidade de ter informações pessoais sigilosas comprometidas, expondo indivíduos e empresas a riscos significativos. O roubo de identidade tornou-se uma das práticas criminosas mais frequentes no ambiente digital, resultando em prejuízos financeiros expressivos e danos irreparáveis à reputação de organizações envolvidas em tais incidentes. Com o aumento das operações virtuais e a dependência […]
Conhecer bem seu parceiro, cliente e funcionário — por meio de ferramentas como KYC, KYP e KYE — pode minimizar inúmeros riscos empresariais. E a prevenção desses riscos é potencializada com um sistema de Background Check. Isso porque ele automatiza a checagem de histórico, consultando em tempo real fontes oficiais para cumprir exigências legais e […]
