Automatize o background check da sua empresa: KYC, PLD-FTP e KYE com checagem de antecedentes, validações cadastrais e prevenção de fraudes.
Veja o histórico de seus clientes, parceiros e fornecedores com agilidade e tome decisões seguras a partir da verificação de antecedentes automatizada em mais de 300 bancos de dados.
A plataforma de background check da Dimensa é completa e permite que você automatize os mais diversos fluxos de verificação de antecedentes através de CPFs ou CNPJs.
Previna fraudes e minimize riscos verificando informações em tempo real
Tecnologia para automatizar o processo de background check e verificação de antecedentes, consultando em tempo real fontes oficiais para cumprir exigências legais de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e terrorismo e reduzir o risco de fraudes.
Processos Judiciais, Criminais e Trabalhistas
Verifique a existência de mandados judiciais do BNMP, certidões de antecedentes criminais da PF e processos no STF e BNMP.
Tribunais de Justiça e Processos Judiciais Eletrônicos
Tenha visão completa da existência de processos de primeira e segunda instância em todos os Tribunais Estaduais de Justiça do país.
Diários Oficiais
Verifique a existência de processos publicados nos Diários Oficiais de todo o país.
Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
Verifique se o usuário é uma pessoa politicamente exposta, incluindo a checagem de parentes e pessoas relacionadas, de acordo com o padrão exigido pela norma 3.978 do Banco Central.
Sanções Internacionais
Consulte sanções impostas por governos e organismos internacionais, além de obter informações sobre listas de foragidos, empresas e pessoas consideradas inelegíveis pelo Banco Mundial.
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Analise a situação do usuário, seja pessoa física ou jurídica, junto à CVM para a checagem de processos administrativos e processos administrativos sancionadores.
Protestos, Contas Pendentes e Inadimplência
Verifique em tempo real a existência de protestos, contas pendentes e inadimplência, entre outras informações para a segurança e compliance da sua operação.
Vínculos Partidários
Levante dados junto a listas de doadores de campanhas eleitorais, permitindo identificar irregularidades.
Score de Crédito, Renda e Análise Financeira
Analise o score de crédito e renda de clientes, parceiros, fornecedores e muito mais.
Dados Cadastrais e Cadastro Estendido
Verifique dados cadastrais e faça checagem de cadastro estendido de pessoa física e jurídica: telefone, e-mail, situação eleitoral, imposto de renda e muito mais.
Sintegra
Consulte os bancos de dados do Sintegra por estado.
Certidões Negativas e TRF
Levante certidões de ações criminais militares do STM, certidões negativas de ato de improbidade e inelegibilidade.
Ibama
Realize o levantamento de embargos e autuações negativas de débitos junto ao Ibama.
Tome decisões seguras com o background check automatizado em mais de 300 bancos de dados públicos
Plataforma de background check para empresas (PJ)
Consulte CNPJs
A partir de um Contrato Social é possível realizar a leitura do mesmo, do Documento Constitutivo ou Atas de Reunião/ Assembléia (OCR), além da leitura do número no CNPJ.
Validações recursivas
Faça validações recursivas com reprovação automática
Centralize operações
Atenda todas as operações da sua empresa com um único software de background check: checagem de antecedentes e validação de dados cadastrais de clientes, parceiros e fornecedores.
Análise de PLD dos sócios
Realize análise de PLD a partir do quadro societário e mantenha sua empresa em conformidade
Conheça mais os benefícios para o seu negócio
Segurança e compliance para a sua empresa
Verifique em tempo real o histórico dos envolvidos na operação e cumpra as exigências legais de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e terrorismo junto aos órgãos reguladores.
Transforme sua operação com tecnologia de ponta da Dimensa
Selecione a solução que sua empresa precisa e receba o contato dos nossos especialistas, sem compromisso.
Minimize o risco de crédito com análises inteligentes e automação completa, desde a avaliação até o monitoramento pós-crédito.
Tenha visão 360° do perfil financeiro da sua empresa com dados relevantes para decisões mais assertivas.
Automatize checagens de antecedentes, identidades e registros para maior segurança e conformidade.
Verifique identidades e valide cadastros de clientes, colaboradores e parceiros com tecnologia antifraude e integração de dados em tempo real.
Automatize e centralize o acompanhamento de normas e exigências do mercado em um único ambiente.
Tenha um sistema robusto de core bancário para operações financeiras com automação e segurança.
Automatize a jornada de crédito, da avaliação cadastral à assinatura de contrato, com compliance regulatória e alta eficiência operacional.
Conte plataforma de E-Consignado com arquitetura avançada e ganhe automação, performance e eficiência em toda a sua operação de crédito do trabalhador.
Soluções para gestão de passivos e ativos financeiros com conformidade regulatória e análise de riscos.
Otimize o fluxo de recebíveis para factorings, securitizadoras e FIDCs com tecnologia especializada.
Soluções completas Agger e Quiver para corretoras e seguradoras com automação de cotações, gestão e análises.