Skip to content
background background <p><strong>Automatize processos de KYC, PLD-FTP e KYE</strong> com checagem de antecedentes e validações cadastrais e previna fraudes.</p>

Automatize processos de KYC, PLD-FTP e KYE com checagem de antecedentes e validações cadastrais e previna fraudes.

Veja o histórico de seus clientes, parceiros e fornecedores com agilidade e tome decisões seguras à partir da consulta automatizada em mais de 300 bancos de dados.

Falar com especialista <p><strong>Automatize processos de KYC, PLD-FTP e KYE</strong> com checagem de antecedentes e validações cadastrais e previna fraudes.</p>

A solução da Dimensa para Background Check é completa e permite que você automatize os mais diversos fluxos através de CPFs ou CNPJs.

Automatize a jornada de crédito, da avaliação cadastral à assinatura do contrato, incluindo cálculo de operações, consultas nos bureaus, monitoramento de carteira e uma linha de crédito compatível com a que você pretende ofertar aos clientes finais.

PLD-FTP
Mantenha sua empresa em compliance com as regulamentações do mercado através da automação para análises de PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa)
KYC
Mantenha a segurança e compliance do seu negócio conhecendo o seu cliente de acordo com as exigências regulatórias.
KYE
Previna fraudes e mitigue riscos aumentando a segurança da sua empresa através da automação na verificação de antecedentes e validação de identidade de candidatos e colaboradores e prestadores de serviço, inclusive de agentes autônomos.
Falar com especialista

De olho nas Bets

Realize o background check de clientes e parceiros focado no mercado de Bets e reduza riscos em sites de apostas, garantindo a conformidade através da verificação de identidade automatizada

Frame55 (1)

Monitoramento de PEP

Verificação de Identidade

Verificação de Idade

Análise de Listas de Vigilância e Sanções

Verificação de Histórico Financeiro

Informação de atletas registrados no Brasil e vínculos familiares apostadores

Validação em bases restritivas de proibidos a jogo e Resolução N6 de prevenção a fraudes

SLA Reduzido para não impactar experiência do Usuário

Falar com especialista

Tome decisões seguras à partir da consulta automatizada em mais de 300 bancos de dados públicos

Bancos publicos
Bancos publicos

Plataforma de Background para PJ

Consulte CNPJs
A partir de um Contrato Social é possível realizar a leitura do mesmo, do Documento Constitutivo ou Atas de Reunião/ Assembléia (OCR), além da leitura do número no CNPJ.
Validações recursivas
Faça validações recursivas com reprovação automática 


Centralize operações
Atenda todas as operações da sua empresa e realize a checagem de antecedentes e validação de dados cadastrais de clientes, parceiros ou fornecedores.
Análise de PLD dos sócios
Realize análise de PLD a partir do quadro societário e mantenha sua empresa em conformidade

Conheça mais os benefícios para o seu negócio

Fácil integração

Integre os dados de verificação gerados pela solução via API, com qualquer software de gestão do mercado.

Digital e em nuvem

Solução com alta capacidade de escala capaz de atender instituições de pequeno e grande porte.

Segurança e compliance para a sua empresa

Verifique em tempo real o histórico dos envolvidos na operação e cumpra as exigências legais de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e terrorismo junto aos órgãos reguladores.

Falar com especialista

Geração de relatórios gerenciais e dossiês

Gere relatórios completos e obtenha uma melhor visão das suas análises

Otimiza tempo e recursos

Automatize a verificação de antecedentes parametrizando as consultas conforme a necessidade do seu negócio e otimize sua operação.

Fale com nossos especialistas

Agende uma reunião com nosso time de especialistas e saiba como podemos ajudar a potencializar os negócios da sua empresa


  • Equipe de Atendimento Ágil

    Ao preencher o formulário nossa equipe entrará em contato com você o quanto antes para entendermos a sua necessidade e apresentarmos nossas soluções

  • Veja na Prática

    Durante a reunião nossos especialistas irão mostrar na prática como nossas soluções podem contribuir com o seu negócio