Automatize processos de KYC, PLD-FTP e KYE com checagem de antecedentes e validações cadastrais e previna fraudes.
Veja o histórico de seus clientes, parceiros e fornecedores com agilidade e tome decisões seguras à partir da consulta automatizada em mais de 300 bancos de dados.
A solução da Dimensa para Background Check é completa e permite que você automatize os mais diversos fluxos através de CPFs ou CNPJs.
Automatize a jornada de crédito, da avaliação cadastral à assinatura do contrato, incluindo cálculo de operações, consultas nos bureaus, monitoramento de carteira e uma linha de crédito compatível com a que você pretende ofertar aos clientes finais.
Previna fraudes e minimize riscos verificando informações em tempo real
Tecnologia para automatizar o processo de checagem cadastral, consultando em tempo real fontes oficiais para cumprir exigências legais de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção, terrorismo e reduzir o risco de fraudes.
Processos Judiciais, Criminais e Trabalhistas
Verifique a existência de mandados judiciais do BNMP, certidões de antecedentes criminais da PF e processos no STF e BNMP.
Tribunais de Justiça e Processos Judiciais Eletrônicos
Tenha visão completa da existência de processos de primeira e segunda instância em todos os Tribunais Estaduais de Justiça do país.
Diários Oficiais
Verifique a existência de processos publicados nos Diários Oficiais de todo o país.
PEP – Pessoas Politicamente Expostas
Verifique se o usuário é uma pessoa politicamente exposta, incluindo a checagem de parentes e pessoas relacionadas, de acordo com o padrão exigido pela norma 3.978 do Banco Central.
Sanções Internacionais
Consulte sanções impostas por governos e organismos internacionais, além de obter informações sobre listas de foragidos, empresas e pessoas consideradas inelegíveis pelo Banco Mundial.
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Analise a situação do usuário, seja pessoa física ou jurídica, junto à CVM para a checagem de processos administrativos e processos administrativos sancionadores.
Protestos e Contas
Verifique em tempo real a existência de protestos, contas pendentes, entre outras informações para a segurança e compliance da sua operação.
Vínculos Partidários
Levante dados junto a listas de doadores de campanhas eleitorais, permitindo identificar irregularidades.
Score de Crédito e Renda
Analise o score de crédito e renda de clientes, parceiros, fornecedores e muito mais.
Dados Cadastrais e Cadastro Estendido
Verifique dados cadastrais e faça checagem de cadastro estendido de pessoa física e jurídica: telefone, e-mail, situação eleitoral, imposto de renda e muito mais.
Sintegra
Consulte os bancos de dados do Sintegra por estado.
Certidões e TRF
Levante certidões de ações criminais militares do STM, certidões negativas de ato de improbidade e inelegibilidade.
Ibama
Realize o levantamento de embargos e autuações negativas de débitos junto ao Ibama.
Tome decisões seguras à partir da consulta automatizada em mais de 300 bancos de dados públicos
Plataforma de Background para PJ
Conheça mais os benefícios para o seu negócio
Segurança e compliance para a sua empresa
Verifique em tempo real o histórico dos envolvidos na operação e cumpra as exigências legais de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e terrorismo junto aos órgãos reguladores.
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